曝阿根廷足协主席离美前被FBI逮捕 涉嫌在美洗钱和欺诈

标题：阿根廷足协主席在美国遭FBI逮捕 涉及洗钱与欺诈指控

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在北京时间7月23日，来自英国《太阳报》的消息透露，阿根廷足球协会主席克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚在准备登上离开美国的航班时，手机被FBI警方扣留。此前，有报道称阿根廷足协的数亿美元赞助资金通过美国金融机构实施了洗钱行为。世界杯结束后，塔皮亚原计划与其他几名阿根廷队员一同返回布宜诺斯艾利斯，却在纽约肯尼迪国际机场被美国执法人员围住并逮捕。警方要求他交出所有电子设备，消息人士透露，执法部门还没收了其他团队成员的手机和电脑。

原定于早上6点起飞的航班，因事件拖延到了早上8点15分才得以起飞，导致等待的数千名球迷在埃塞萨国际机场的接机区域感到不满。面对外界的关注，阿根廷足球协会随即发表声明，坚决否认发生了这样的行动，称这些说法毫无根据。

目前，美国检方正在着手调查与阿根廷足协相关的现金是否经过美国银行进行转移，怀疑其中存在洗钱和欺诈行为。调查人员正努力追踪这笔资金的具体流向，以及收款人在此过程中是否触犯了美国法律。根据法庭文件，塔皮亚需要在佛罗里达州南区法院出庭，并被要求提供与Tourprodenter公司的所有相关信息，包括他与Pablo Toviggino、Diego Lucero和Javier Faroni之间的通信记录。Tourprodenter是一家总部位于佛罗里达的公司，负责处理阿根廷足协的商业赞助，该公司由Faroni管理。

这一系列调查被视为针对阿根廷足协国际商业合同财务结构的重大案件。银行记录表明，数百万美元通过美国各大金融机构的多个账户进行转移，这些资金在某些账户中滞留几天后再被进一步转移。报告还显示，涉及私人航班、运输、燃料和咨询费用，以及转移到几乎没有或几乎没有营业活动的公司的巨额资金。因此，发生在该事件中的所有相关人员目前都正接受调查。

值得注意的是，阿根廷足球明星梅西及德保罗并未搭乘此次航班，他们选择在比赛结束后的第二天乘坐私人飞机直接返回阿根廷。